Штрафы за сделки с цифровой валютой с неквалифицированными инвесторами

Что меняется

Предлагается с 1 июля 2027 года ввести административную ответственность для организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, за совершение сделок с неквалифицированными инвесторами — резидентами РФ с превышением установленных лимитов. Для должностных лиц штраф составит от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 700 000 до 1 000 000 рублей. Конкретные лимиты и порядок признания инвестора квалифицированным определяются иными нормативными актами.

Цели

Защитить неквалифицированных инвесторов от рисков на рынке цифровых валют. Ужесточить контроль за операциями обмена цифровой валюты с участием непрофессиональных участников.

Возможные риски

Правовая неопределённость до утверждения лимитов и критериев квалификации инвесторов может затруднить применение нормы.

Кого касается

• business
• investors